《中國人民銀行貨幣金銀局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)假人民幣收繳工作的通知銀貨金》[2013]159號(hào)

中國人民銀行上?？偛拷鹑诜?wù)一部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)城市中心支行，深圳市中心支行貨幣金銀處，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行現(xiàn)金管理部門：

    為實(shí)現(xiàn)假幣樣張收繳來源的全面覆蓋，總行決定從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心（以下稱金融機(jī)構(gòu)清分中心）、假幣案件收繳、金融機(jī)構(gòu)柜面3個(gè)方面，進(jìn)一步強(qiáng)化假幣收繳工作的管理，以充實(shí)人民銀行假幣樣張庫，全面掌握金融機(jī)構(gòu)假幣收繳情況。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、推行金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金中心發(fā)現(xiàn)假幣上繳人民銀行工作

    在前期人民銀行南京分行和廣州分行試點(diǎn)并取得階段性成果的基礎(chǔ)上，總行決定從2013年10月起，在全國范圍內(nèi)開展金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣上繳人民銀行工作，并制定了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）》（以下稱《工作規(guī)程》，見附件）。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)組織轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)做好以下工作：

    （一）做好《工作規(guī)程》的貫徹落實(shí)工作

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)組織轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，按照《工作規(guī)程》的要求，結(jié)合清分中心工作實(shí)際，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，制定實(shí)施細(xì)則，為金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣上繳人民銀行工作提供制度保障。

    （二）做好宣傳解釋工作

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在工作推廣過程中，向金融機(jī)構(gòu)做好宣傳解釋工作，明確人民銀行向金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳假幣主要是充實(shí)假幣樣張庫和了解假幣偽造技術(shù)現(xiàn)狀的需要，要求金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章，將清分中心發(fā)現(xiàn)假幣悉數(shù)上繳人民銀行。

    （三）在限定范圍內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行收繳假幣不加蓋假幣戳記的管理規(guī)范

    《工作規(guī)程》要求清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣紙幣不加蓋假幣戳記，比照《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》中對(duì)假外幣和假人民幣硬幣的收繳規(guī)范進(jìn)行管理。主要目的是不破壞假幣形態(tài)以便用于現(xiàn)金處理設(shè)備檢測(cè)和發(fā)現(xiàn)假幣實(shí)際操作考試等相關(guān)工作。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將不加蓋假幣戳記收繳的范圍嚴(yán)格限定于金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳，并結(jié)合轄內(nèi)工作實(shí)際情況，督促金融機(jī)構(gòu)制定規(guī)章制度和具體操作流程，確保假幣安全，防止假幣流向社會(huì)。

    （四）積極部署監(jiān)督檢查工作

    人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣處置情況的監(jiān)督管理。將金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳假幣情況作為假幣收繳鑒定檢查工作的重要內(nèi)容之一，每年組織1—2次清分中心發(fā)現(xiàn)假幣的檢查工作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定保管、上繳發(fā)現(xiàn)的假幣，對(duì)截留、瞞報(bào)、未按時(shí)上報(bào)的情況，進(jìn)行約談、通報(bào)或處罰。

    二、擴(kuò)大假幣案件上繳假幣樣張規(guī)模

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照以下要求，向總行上解公安機(jī)關(guān)破獲案件收繳的假幣：

    （一）涉案金額在1萬元（含）至20萬元的，挑選100張假幣樣張上解；

    （二）涉案金額在20萬元（含）至100萬元的，挑選500張假幣樣張上解；

    （三）涉案金額在100萬元以上的，挑選1000張假幣樣張上解。

    以上金額以假幣成品累計(jì)計(jì)算，并在接收假幣后3個(gè)工作日內(nèi)將假幣成品樣張調(diào)往總行貨幣金銀局。

    三、對(duì)金融機(jī)構(gòu)柜面堵截提出要求

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)組織金融機(jī)構(gòu)規(guī)范假幣收繳流程，提升網(wǎng)點(diǎn)的假幣堵截能力。

    （一）嚴(yán)格按照《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》關(guān)于假人民幣紙幣收繳流程的規(guī)范進(jìn)行操作。

    （二）提升柜面點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)具的防偽反假能力，定期對(duì)機(jī)具進(jìn)行升級(jí)和維護(hù)。

    （三）加大對(duì)臨柜人員的反假知識(shí)培訓(xùn)力度，強(qiáng)化識(shí)別假幣的實(shí)際操作能力訓(xùn)練和考核。

    附件：

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）

    中國人民銀行貨幣金銀局

    2013年10月11日